Исследование выявляет подозрительное поведение на рынке Steam, которое может свидетельствовать о отмывании денег

Новое исследование обнаружило подозрительную торговую деятельность на торговой площадке Steam, что может указывать на ее использование для отмывания денег.

Это следует из последнего исследования, опубликованного в журнале Forensic Science International: Digital Investigation, которое изучало использование вторичных торговых площадок видеоигр в качестве потенциальных мест для отмывания денег.

Исследование сосредоточилось на торговых операциях в Counter-Strike: Global Offensive, используя общественно доступные данные для определения "частоты и количества сделок" за пятимесячный период в августе 2020 года.

Собрав данные, включая анонимные идентификаторы продавцов и покупателей, идентификатор предмета, а также стоимость и временную метку сделки, исследование изучило "частоту сделок между отдельными лицами и транзакции предметов" на наличие признаков отмывания денег.

Исследование показало, что небольшое число трейдеров часто появлялось в этот период; четверо из них регулярно попадали в топ-10 покупателей и продавцов.

Например, исследование обнаружило, что топ-10 продавцов совершили 4,5% всех сделок на торговой площадке CS:GO за этот период.

В исследовании говорится, что частое появление этих лиц указывает на "либо манипуляцию с торговой площадкой, либо иную деятельность, [которая] может происходить с этими продавцами, так как они покупают и продают с такой высокой частотой."

В заключении говорится, что с использованием "общепринятых признаков отмывания денег" можно выявить подозрительную активность на вторичных игровых торговых площадках и что, исходя из этих выводов, аналогичные исследования могут быть проведены на других платформах.